POLÍTICAS RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE SAGRILAF

DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DISTRICOL S.A.S. entiende, aplica y acepta que los instrumentos establecidos por la normativa vigente definen los lineamientos para el adecuado tratamiento de los riesgos asociados al LA/FT/FPADM. Estos instrumentos comprenden, entre otros:

• La segmentación de los factores de riesgo.
• La identificación, generación y atención de señales de alerta.
• La consolidación, registro, seguimiento y control de las operaciones.

La compañía segmenta cada uno de sus factores de riesgo con el propósito de identificar comportamientos transaccionales homogéneos al interior de cada segmento y heterogéneos entre sí.

Con base en dicha segmentación, DISTRICOL S.A.S. define perfiles de riesgo que permiten identificar posibles operaciones inusuales y la generación de señales de alerta, garantizando su adecuado registro, seguimiento y control.

Así mismo, la organización ha identificado señales de alerta específicas para cada factor de riesgo, a partir del conocimiento del comportamiento transaccional de sus contrapartes, lo cual permite establecer lineamientos orientados a la detección de posibles irregularidades.

DISTRICOL S.A.S. realiza el tratamiento, seguimiento y control de las señales de alerta identificadas, con el fin de detectar operaciones inusuales y, cuando aplique, identificar y reportar oportunamente posibles operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

La compañía consolida y administra bases de datos que contienen información básica y transaccional de sus contrapartes, con el propósito de realizar un seguimiento adecuado sobre la razonabilidad de sus actividades económicas y la naturaleza de sus transacciones.

POLÍTICAS RELACIONADAS CON LOS ELEMENTOS DE SAGRILAFT

DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DISTRICOL S.A.S., en cabeza de su Junta Directiva, entiende, define y aplica los elementos necesarios para una adecuada administración del riesgo LA/FT/FPADM, los cuales incluyen:

• La documentación de políticas, procesos y procedimientos.
• Una infraestructura tecnológica acorde con el tamaño y operación de la entidad.
• Una estructura organizacional adecuada para la ejecución del sistema SAGRILAFT.

La compañía establece lineamientos y planes de acción orientados a fomentar de manera permanente una cultura organizacional basada en la gestión del riesgo, dirigida a todas sus contrapartes.

DISTRICOL S.A.S. adecua y fortalece sus sistemas operativos, así como los controles de seguridad y calidad de la información, con el propósito de administrar de forma eficiente los riesgos asociados al LA/FT/FPADM.

De igual forma, documenta las funciones, roles y responsabilidades de cada uno de sus estamentos, en todos los niveles de la organización, así como el régimen sancionatorio aplicable en el marco del cumplimiento del presente sistema.

La organización realiza divulgación periódica de información mediante informes internos y reportes a los organismos de vigilancia y control, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

DISTRICOL S.A.S. cuenta con un Comité de Cumplimiento que apoya la labor del Oficial de Cumplimiento en la toma de decisiones, ejecución y administración del riesgo LA/FT/FPADM, el cual está conformado por:

• Gerente General
• Coordinación de Tesorería
• Coordinación de Contabilidad
• Asesora – Dirección Administrativa
• Oficial de Cumplimiento

   

Adicionalmente, la compañía dispone de un Código de Ética y Conducta, así como de cláusulas contractuales que permiten una adecuada gestión del riesgo respecto a empleados, Junta Directiva y accionistas.

Finalmente, DISTRICOL S.A.S. pone a disposición de sus proveedores, aliados estratégicos y demás agentes externos sus políticas en materia de SAGRILAFT, promoviendo un esfuerzo conjunto en la prevención y lucha contra los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.